上藥集團常州藥業股份有限公司 關于召開2023年度股東會會議通知

各位股東：

現將2023年度股東會有關事項通知如下：

一、會議時間

2024年7月25日（周四）下午2點

二、會議地點

上藥常藥大廈2113會議室（常州市中吳大道768號A棟）

三、會議議題

1、審議《關于公司董事變更的議案》；

2、審議《公司2023年度董事會工作報告》；

3、審議《公司2023年度監事會工作報告》；

4、審議《公司2023年度財務決算報告》；                 

5、審議《公司2023年度利潤分配方案》；

6、審議《公司2024年度財務預算報告》；

7、討論和研究公司董事會提出的其他議題。

四、參會人員

1、截止2024年7月25日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2024年7月25日下午1:30-2:00在上藥常藥大廈2113會議室辦理參加股東會登記手續，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。 

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯系地址：上藥常藥大廈A棟2113會議室。

會務咨詢：    薛棚  0519-86682636 15861886311

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團常州藥業股份有限公司

2024年7月2日